11.24.2008

E.D. Va. Notes Circuit Split Re Whether "Unclean Hands" Doctrine Is Applicable to RICO Claims

Per Smithfield Foods, Inc. v. United Food and Commercial Workers Intern. Union, --- F.Supp.2d ----, 2008 WL 4899535 (E.D. Va. Oct 14, 2008):

The well-recognized doctrine of unclean hands prevents a plaintiff from obtaining equitable relief if the plaintiff has been "guilty of any inequitable or wrongful conduct with respect to the transaction or subject matter sued on." WorldCom, Inc. v. Boyne, 68 Fed. Appx. 447, 451 (4th Cir.2003). It is unclear, however, both nationally and in the Fourth Circuit, whether the doctrine of unclean hands applies in civil RICO claims.

The circuit courts are currently divided on this issue. The First Circuit, in Roma Construction Co. v. Russo, 96 F.3d 566, 571-75 (1st Cir.1996), suggested that the doctrine does not apply, but ultimately concluded that the plaintiffs did not have "unclean hands." The Eleventh and Seventh Circuits have opined that the doctrine may apply in civil RICO actions. See Sikes v. Teleline, Inc., 281 F.3d 1350, 1366 n. 41 (11th Cir.2002); Laborers' International Union of North America v. Caruso, 197 F.3d 1195, 1197-98 (7th Cir.1999). The Third Circuit also has applied the doctrine of unclean hands in the context of determining whether an injunction, after trial, can be denied. Northeast Women's Center, Inc. v. McMonagle, 868 F.2d 1342, 1354-55 (3d Cir.1989).

Notwithstanding the uncertainty at the circuit court level, it is persuasive that "an overwhelming majority" of district courts to consider the issue have concluded that "the defense of unclean hands is not available in civil RICO actions." Florida Software Sys. v. Columbia/HCA Healthcare Corp., 1999 U.S. Dist. LEXIS 15294, at *6 (M.D.Fla. Sept. 16, 1999); see, e.g., Local 851 of the Int'l Bhd. of Teamsters, 1998 U.S. Dist. LEXIS 3779, at *5, 1998 WL 178873, at *2 (E.D.N.Y 1998); Bieter Co. v. Blomquist, 848 F.Supp. 1446 (D.Minn.1994); In re National Mortgage Equity Corp. Mortgage Pool Certificates Sec. Litig., 636 F.Supp. 1138 (C .D. Cal 1986).

. . . .

Finally, the Supreme Court has held that the affirmative defense of unclean hands has "been rejected" in the context of statutes "where Congress [has] authorize[d] broad equitable relief to serve important national purposes." McKennon v. Nashville Banner Publ. Co., 513 U.S. 352, 357 (1995) (addressing unclean hands in the context of an AEDA claim). RICO is such a statute. See, e.g., Gilmer v. Interstate/Johnson Lane Corp., 500 U.S. 20, 28 (1991) (RICO was "designed to advance important public policies").

The persuasive weight of authority is that the affirmative defense of unclean hands is not available in a civil RICO action and cannot be asserted by the Defendants as an affirmative defense. Of course, the existence of inequitable conduct may be pertinent in shaping equitable relief, if there is a finding of liability. See, e.g., Heldman v. United States Lawn Tennis Asso., 354 F.Supp. 1241, 1249 (S.D.N.Y.1973).

3 Comments:

At 1:30 PM, OpenID tariely said...

электронная почта без регистрации
электронная почта без регистрации
электронная почта без регистрации
электронная почта без регистрации
электронная почта без регистрации
электронная почта без регистрации
электронная почта без регистрации
электронная почта без регистрации
электронная почта без регистрации
электронная почта без регистрации
электронная почта без регистрации
электронная почта без регистрации
электронная почта без регистрации
электронная почта без регистрации
электронная почта без регистрации
электронная почта без регистрации
электронная почта без регистрации
электронная почта без регистрации
электронная почта без регистрации
электронная почта без регистрации
электронная почта без регистрации
электронная почта без регистрации
электронная почта без регистрации
электронная почта без регистрации
электронная почта без регистрации
электронная почта без регистрации
электронная почта без регистрации
электронная почта без регистрации
электронная почта без регистрации
электронная почта без регистрации

 
At 1:30 PM, OpenID tariely said...

Дэвид Копперфилд / David Copperfield
Категория 6 День разрушений / Category 6: Day of Destruction
День Шакала / The Day of the Jackal
Я плюю на твою могилу / Day of the Woman
Дикие дни / Days of Being Wild
Вашингтонский снайпер 23 дня страха / D.C. Sniper: 23 Days of Fear
Платье / De Jurk
Ювелиры лунного света / Les Bijoutiers du clair de lune
Двойная жизнь Вероники / La Double vie de Veronique
Мертвая девочка / The Dead Girl
Тетрадь смерти / Death Note
Смерть президента / Death of a President
Детектор лжи (Лжец) / Deceiver
Столкновение с бездной / Deep Impact
Не склонившие головы (Скованные одной цепью) / The Defiant Ones
Юлий Цезарь и война с галлами / Giulio Cesare, il conquistatore delle Gallie
Затмение луны / L Albero delle pere
Дело о мертвых душах
Демон-любовник / Demonlover
Жизнь других / Das Leben der Anderen
Выстрел из милосердия / Der Fangschub
Джулия / Der Liebesschuler
Тоннель (Туннель) / Der Tunnel
Цена измены / Derailed
Деревенская история
Последнее метро / Le Dernier metro
Свободное падение / L Aine des Ferchaux
Набережная Орфевр, 36 / 36 Quai des Orfevres
Истина в вине / Adieu, plancher des vaches!
Индийский наследник английской семьи / English Babu Desi Mem

 
At 3:33 AM, Anonymous Anonymous said...

коттедж
восстановление зрения
зеленый лазер
электрошокер

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

Visit Aspen Publishers today! Free Shipping!